На главную

Борьба с экстремизмом

Противодействие коррупции

Государственные закупки

Надзорные каникулы для малого бизнеса

Новости

В Екатеринбурге организация оштрафована за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Прокуратура г. Екатеринбурга проверила исполнение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Территория «Расчетный центр».

Установлено, что в соответствии с договором, заключенным с управляющей компанией, указанное общество осуществляло прием денежных средств от населения за услуги ЖКХ. При этом, в нарушение требований законодательства на учет в Росфинмониторинг по УрФО организация не встала, правила внутреннего контроля и программы его осуществления в установленном порядке не разработаны.

По результатам проверки прокуратура в отношении организации и ее директора возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

По итогам их рассмотрения на юридическое и должностное лицо наложены штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей.

 

(Прокуратура г. Екатеринбурга)


Контактная информация

Интернет-приемная
ПРОГРАММА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
вердловский межрегиональный центр профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих
Совет ветеранов
Книга памяти
Общественный совет
© 2005-2017    Прокуратура Свердловской области
Все права защищены
[ карта сайта ]